🧠 Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

✅ Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

📍 Copertura territoriale

Il servizio è disponibile su scala internazionale, con copertura in oltre 180 Paesi, inclusi:

• Unione Europea e Regno Unito
• Stati Uniti, Canada e America Latina
• Area MENA e Africa
• Asia, Australia e paesi offshore (ove disponibile HUMINT locale)

🎯 Ideale per:

• Avvocati e studi legali che operano in cause civili, successorie, separazioni, recuperi e fallimenti
• Uffici contenzioso e credito
• Trust, family office, advisor
• Attività di due diligence in ambito commerciale o M&A
• Investigazioni patrimoniali a fini esecutivi

🔐 Legalità e conformità

Tutto il processo è condotto nel pieno rispetto del GDPR, della LPD svizzera, delle normative locali in materia di trattamento dati, e dei limiti imposti dalla normativa penale e civile in ambito investigativo.

❌ Nessun accesso a sistemi bancari
❌ Nessuna raccolta di dati riservati o protetti
✅ Solo informazioni lecite, tracciabili e dichiarabili

Per verifiche con stima della capienza bancaria o analisi più avanzate, è disponibile il servizio Financial Intelligence Premium, attivabile solo in Paesi selezionati.