Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti deposito Titoli e Partecipazioni
Il servizio Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti, Titoli e Partecipazioni rappresenta uno strumento ad alto valore informativo, specificamente progettato per individuare la presenza di rapporti finanziari e patrimoniali riconducibili a una persona fisica o giuridica, sull’intero territorio nazionale.
Questa attività investigativa si rivolge a professionisti del recupero crediti, studi legali, enti finanziari e soggetti autorizzati che necessitano di una visione approfondita del profilo patrimoniale di un soggetto, in fase stragiudiziale o giudiziale.
Finalità dell’indagine:
Fornire un quadro completo e aggiornato sull’eventuale esistenza di:
- Conti deposito presso istituti bancari o finanziari
- Strumenti finanziari di natura bancaria o pubblica (es. certificati di deposito, obbligazioni bancarie, titoli di Stato)
- Azioni o partecipazioni in società quotate o non quotate, possedute direttamente dal soggetto
Contenuti dell’indagine:
L’indagine è strutturata per fornire, ove rintracciabili:
- Dettagli sull’intestazione di conti deposito attivi o dormienti
- Segnalazione della presenza di titoli bancari o titoli di Stato, con indicazione, ove disponibile, della tipologia e dell’intermediario di riferimento
- Individuazione di partecipazioni azionarie o quote societarie rilevate tramite fonti informali, bancarie o finanziarie
- Informazioni qualitative su eventuali relazioni bancarie note (senza accesso ai saldi)
- Sintesi interpretativa a cura dell’analista incaricato, con giudizio tecnico sulla consistenza patrimoniale rilevata
Dettagli tecnici
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Tempi evasione
Avanzata: 20 gg/Premium 25 gg
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Copertura
Italia
🧠 Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile
Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.
La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:
1. OSINT – Open Source Intelligence
Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:
- Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
- Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
- Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti
2. HUMINT – Human Intelligence
Acquisizione di informazioni tramite:
- Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
- Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
- Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito
3. Pretext Analysis (ove consentito)
In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:
- Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
- Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
- E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi
4. Analisi, Correlazione e Validazione
- Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
- Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
- Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati
5. Tracciabilità e Conformità
- Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
- Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale
✅ Garanzia Etica e Legale
Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.
⏱️ Tempi di consegna
- Avanzata: 20 giorni lavorativi
- Premium 25 giorni lavorativi
💶Tariffa
- Avanzata: 559 euro
- Premium 659 euro
Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti deposito Titoli e Partecipazioni
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