Indagine Patrimoniale Completa ESTERO (Paesi EU)
Il servizio Indagine Patrimoniale Completa ESTERO (Paesi EU) fornisce un report completo e analitico sulla capacità patrimoniale di una persona fisica o giuridica in un singolo paese dell’Unione Europea.
Si tratta di uno strumento avanzato di accertamento patrimoniale internazionale, indispensabile per attività di recupero crediti transfrontaliero, azioni esecutive o due diligence finanziarie.
Le informazioni raccolte provengono da fonti ufficiali, banche dati autorizzate e attività investigativa OSINT/HUMINT conforme alle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.
Dettagli tecnici
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Tempi evasione
20 gg
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Copertura
Internazionale
👤 Indagine Patrimoniale su Persone Fisiche
Il dossier comprende:
- Individuazione di conti correnti bancari e postali, conti online e carte ricaricabili con IBAN (es. Postepay, Hype) intestate al soggetto
- Rintraccio del posto di lavoro e importo percepito
- Verifica della residenza attuale e dell’eventuale domicilio operativo
- Individuazione di recapiti telefonici fissi e mobili
- Immobili intestati (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto)
- Partecipazioni societarie e cariche aziendali attive o pregresse
- Rilevazione di eventuali pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri)
🏢 Indagine Patrimoniale su Imprese
La ricerca fornisce:
- Individuazione di conti correnti bancari, postali e online, inclusi strumenti ricaricabili
- Rintraccio di esponenti aziendali con relative cariche e partecipazioni societarie
- Verifica dello stato dell’impresa, comprensiva di dati finanziari e bilancio
- Individuazione di immobili intestati (proprietà, usufrutto)
- Segnalazione di eventuali procedure concorsuali (fallimenti, concordati, liquidazioni)
🎯 Finalità del servizio:
- Supportare recupero crediti internazionale e pignoramenti esteri
- Condurre due diligence su persone fisiche o giuridiche UE
- Valutare la solidità economica di soggetti stranieri
- Gestire contenziosi civili e commerciali a livello europeo
📌 Note operative:
- Il servizio è valido per un singolo paese UE per ogni richiesta.
• È possibile richiedere estensioni a più paesi su preventivo personalizzato.
• Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
🔒 Avvertenza sulla Privacy:
Il servizio di ricerca di rapporti bancari e patrimoniali viene svolto esclusivamente tramite metodologie OSINT (Open Source Intelligence) e HUMINT (Human Intelligence), utilizzando fonti pubbliche, dati accessibili o raccolte indirette.
Non vengono mai effettuati accessi diretti a conti correnti, sistemi bancari protetti o archivi riservati.
Tutte le attività sono eseguite in piena conformità al GDPR e alle normative europee e internazionali sulla protezione dei dati personali, garantendo liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.
🛠️ Metodologia
L’attività si basa su:
- OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
- HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
- Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR
⏱️ Tempi di consegna
20 giorni lavorativi
💶Tariffa
990,00 euro
Indagine Patrimoniale Completa ESTERO (Paesi EU)
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