Contenuti dell’indagine:

• Elenco degli atti notarili registrati (vendite, donazioni, cessioni, etc.)
• Contratti di locazione in essere, sia di natura finanziaria (leasing) che ordinaria
• Indicazione di:
  – data e tipologia dell’atto
  – valore dell’atto o del contratto
  – codice fiscale dei soggetti coinvolti
• Identificazione di dante e avente causa nei trasferimenti patrimoniali

L’ispezione si concentra sull’analisi formale e documentale degli atti registrati e non include verifiche in loco.

Servizi opzionali disponibili (costi extra su richiesta):

• Sviluppo nota completa (€ 9,50 + IVA per ciascun atto):
  Include data di registrazione, numero identificativo, ufficio competente, nominativi delle parti, valore della locazione e durata contrattuale.
• Individuazione indirizzo immobile (€ 6,00 + IVA per unità immobiliare):
  Per ottenere l’ubicazione precisa degli immobili coinvolti.
• Ricerca da codice fiscale a nominativo (€ 4,00 + IVA per soggetto):
  Per ottenere i dati anagrafici partendo dal codice fiscale.

Ambiti di utilizzo:

• Verifica storico-giuridica di soggetti in cause civili o successorie
• ùAccertamenti per attività di recupero crediti patrimoniali
• ùAnalisi preventiva per acquisizioni o operazioni immobiliari
• Due diligence su persone fisiche o imprese

🛠️ Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

⏱️ Tempi di consegna

15 giorni lavorativi

💶Tariffa

290,00 euro