🧠 Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

 

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

 

✅ Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

 

🌍 Copertura territoriale

Il servizio è attivabile esclusivamente per i seguenti Paesi:
🇩🇪 Germania – 🇫🇷 Francia – 🇪🇸 Spagna – 🇺🇸 USA
🇪🇺 Altri Paesi UE – 🇨🇦 Altri Nord America – 🇧🇷 Sud America
🌍 Paesi Africani – 🌏 Paesi Asiatici

 

🔍 Cosa include il dossier

• Individuazione di rapporti bancari documentabili
• Segnalazione di istituti bancari coinvolti (nome banca, sede)
• Indicazione della tipologia del rapporto (conto corrente, deposito, investimento)
• Stima qualitativa della capienza: classificazione in fascia (bassa – media – alta)
• Annotazioni su rapporti finanziari indiretti o fiduciari eventualmente rilevati
• Sintesi analitica e interpretativa da parte dell’investigatore assegnato

 

🎯 Utilità del servizio

• Pignoramenti internazionali e sequestri esteri
• Verifica dell’effettiva solvibilità del soggetto target
• Supporto ad azioni legali transfrontaliere
• Analisi patrimoniali complesse con sede estera
• Due diligence avanzata su controparti internazionali

 

🔐 Nota di conformità

Il servizio viene svolto nel pieno rispetto della normativa internazionale, del GDPR, del Codice Privacy, della LPD Svizzera e delle leggi locali in materia di investigazioni private e intelligence finanziaria. Tutti i dati provengono da fonti pubbliche, indirettamente accessibili o da segnalazioni umane qualificate.

⏱️ Tempi di consegna

25 giorni lavorativi

 

💶Tariffa

• financial germania 2950€
• financial francia 2950€
• financial spagna 2950€
• financial USA 3400€
• financial altri UE 3300€
• financial altri Nord America 3600€
• financial altri Sud America 3700€
• financial paesi Africani 3750€
• financial paesi Asiatici 3750€