INTELLIGENCEINSIDE.COM è la piattaforma e-commerce specializzata in servizi info-investigativi che supporta gli studi legali nelle azioni di recupero crediti dei loro clienti e gli imprenditori nell’analisi del rischio reputazionale e di compliance di aziende candidate a partnership commerciali o di persone che aspirano a ricoprire incarichi di spicco in azienda.

Informazioni per il recupero credito

Gestire le indagini su un debitore insolvente è un processo delicato e a volte tortuoso, che obbliga a continui accertamenti e approfondimenti, a verifiche in varie sedi e, in alcuni casi, al reperimento di dati storici.

INTELLIGENCEINSIDE.COM offre i seguenti servizi per il recupero crediti:

  • Indagine 360°: fornisce una panoramica completa sulla situazione economico-finanziaria del debitore insolvente. Tra i dati forniti compaiono:
    • Il rintraccio anagrafico, domiciliare, delle utenze telefoniche e del posto di lavoro del soggetto indagato.
    • La ricerca di partecipazioni in società sul territorio nazionale. 
    • Il rintraccio di beni mobili e immobili intestati al soggetto. 
    • La verifica di protesti e pregiudizievoli. 

Nel caso di un’azienda, forniamo l’identificazione giuridica dell’impresa, confermiamo la sede e l’attività svolta, rintracciamo il legale rappresentante e tutti i beni (mobili e immobili) intestati.

In tutte le nostre indagini presentiamo un giudizio finale di recuperabilità del credito. Inoltre, l’Indagine 360° può essere integrata con informazioni finanziarie più o meno dettagliate, raccolte attraverso attività di Human Intelligence. Puoi scegliere tra il dossier SILVER, GOLD o PLATINUM.

  • Indagine trasferimento patrimoni all’estero: raccogliamo informazioni utili in caso di separazione o infedeltà di soci che certificano la distrazione volontaria di patrimoni ad opera del soggetto indagato, nel tentativo di mettere al sicuro il proprio capitale in caso di pignoramento. Consegnamo un dossier contenente:
    • la banca di emissione 
    • la somma trasferita 
    • la nazione di destinazione e la banca destinataria 
    • eventuali ulteriori informazioni creditizie riguardanti il soggetto investigato.

Grazie a una rete di sedi strategiche dislocate nelle principali capitali del Mondo, realizziamo indagini per il recupero crediti, oltre che in Italia, in Svizzera e all’Estero.

Informazioni Pre-fido

INTELLIGENCEONLINE.COM recupera informazioni precontrattuali o pre-fido che permettono di definire la reale affidabilità di clienti e partner commerciali, in modo da prevenire e ridurre il rischio di insolvenza.  Si può scegliere tra:

Indagini finanziarie

Le indagini finanziarie sono utili per risolvere controversie legate alla mancata risoluzione di debiti tra privati e aziende. In questo tipo di attività è determinante il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore per procedere al pignoramento presso terzi.

Conoscendo preventivamente l’entità del patrimonio della controparte, si potranno intraprendere azioni giudiziali con una maggiore certezza dell’esito positivo della procedura.

Indagando su qualsiasi tipo di relazione bancaria di un soggetto, forniamo i seguenti dossier:

Indagini reputazionali

Il servizio di indagini reputazionali di INTELLIGENCEINSIDE.COM fornisce informazioni su persone o società, in modo da individuare rischi economici o reputazionali di potenziali partner, competitor o possibili clienti.  Per le aziende, risaliamo anche al più complesso organigramma societario, identifichiamo i nominativi dei vertici aziendali e rileviamo eventuali situazioni controverse o di conflitto che il cliente deve conoscere. Realizziamo:
  • Indagini reputazionali in Italia:
  • Indagini reputazionali all’Estero:

Visure e altri certificati

Sulla piattaforma di INTELLIGENCEINSIDE.COM è possibile anche recuperare velocemente visure, documenti ufficiali e atti emessi da:

Per alcuni certificati l’evasione è immediata, mentre gli altri servizi hanno tempi di evasione che vanno dai 2/3 giorni fino a un massimo di 4/5 giorni.

Hai bisogno di realizzare indagini per i tuoi clienti o di ottenere rapidamente certificati e documenti?

Affidati a INTELLIGENCEINSIDE.COM, la piattaforma specializzata in servizi info-investigativi più rapida, conveniente e affidabile del mercato.

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