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Compliance Check
Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:
- Liste Antiterrorismo
- Liste PEP Internazionali
- Liste Siti di Gioco Illegale
- Blacklist e Watchlist
Dettagli tecnici
-
Tempi evasione
Immediato (Italia) – 24h (Estero)
-
Copertura
Internazionale, Italia
🛠️ Metodologia
L’attività si basa su:
- OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
- HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
- Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR
⏱️ Tempi di consegna
- Immediato (Italia)
- 24 ore (Estero)
💶Tariffa
50,00 euro
Compliance Check
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Chiama il nostro servizio di assistenza clienti dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18.30
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