Il Dossier Litigation Investigative Report è uno strumento informativo investigativo destinato a fornire un quadro documentato e affidabile sul profilo economico e patrimoniale di una persona fisica, utile in contesti di contenzioso, azioni di tutela economica o valutazioni pre-esecutive.

Il servizio è particolarmente indicato per studi legali, professionisti del recupero credito e autorità delegate, che necessitano di elementi concreti a supporto di valutazioni stragiudiziali o giudiziali, in piena conformità con la Legge Federale sulla Protezione dei Dati (LPD) e il Regolamento Europeo GDPR, senza mai accedere a dati protetti o bancari

📦 Contenuti dell’Indagine

Attraverso l’integrazione di fonti pubbliche e informative qualificate, l’indagine fornisce — ove disponibili — i seguenti elementi:

• Verifica della Residenza
  Identificazione dell’indirizzo di residenza/domicilio aggiornato, per garantire la correttezza anagrafica e l’operatività legale dell’azione.
• Status Amministrativo
  Indicazioni sulla titolarità di permessi di soggiorno o lavoro (es. Permesso B, C, G), rilevanti per definire la posizione giuridica e fiscale.
• Attività Occupazionale
  Raccolta di informazioni utili sull’attività professionale svolta, datore di lavoro e frequenza dell’impiego (ove reperibili).
• Detenzione Immobiliare
  Rilevamento di beni immobili intestati direttamente alla persona, con dettaglio di localizzazione e valutazione estimativa da fonti open data o catastali.
• Veicoli Intestati
  Verifica di eventuali mezzi registrati a nome del soggetto, inclusi dettagli tecnici utili alla stima patrimoniale indiretta.
• Profilazione reputazionale 

  Raccolta di informazioni su eventuali controversie legali, procedimenti in corso o conclusi, estratti da sentenze pubbliche, atti processuali e media affidabili.

🛠️ Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

L’indagine è sviluppata esclusivamente tramite:

• OSINT (Open Source Intelligence)
  Consultazione di archivi pubblici, registri immobiliari, documenti ufficiali, open data, pubblicazioni e altre fonti legalmente accessibili.
• HUMINT (Human Intelligence)
  Raccolta di informazioni tramite fonti qualificate indirette e ambientali (professionisti del settore, operatori informati, contatti sul territorio).
• Pretext Call (ove consentito)
  Interazioni non invasive con enti o soggetti terzi, finalizzate alla verifica indiretta delle informazioni, sempre nel rispetto dei limiti normativi e deontologici.

Nessuna attività comporta accessi a dati sensibili o riservati. L’intero processo è svolto in aderenza alle normative svizzere (LPD), europee (GDPR) e alle best practice in ambito investigativo.

🎯 Finalità principali

• Supporto a contenziosi civili e procedure legali
• Verifica preventiva per azioni esecutive o di tutela patrimoniale
• Screening economico-patrimoniale in ambito successorio, fallimentare o di separazione
• Raccolta elementi per valutazioni pre-azione legale