📦 Contenuti dell’indagine

1. Indagine 360° su persona fisica
   • Immobili intestati o storicamente riconducibili
   • Beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, ecc.)
   • Partecipazioni societarie, cariche e collegamenti con società operative o dormienti
   • Eventuali atti dispositivi (donazioni, vendite simulate, revocabili)
2. Esposizioni finanziarie e affidamenti bancari (Premium)
   • Fidi, mutui, prestiti, leasing o finanziamenti attivi
   • Relazioni con istituti bancari, soggetti finanziari, intermediari
   • Presenza di sofferenze bancarie o piani di rientro
   • Analisi del rischio di sovraindebitamento
3. Polizze assicurative attive (Premium)
   • Polizze vita, miste, unit-linked, index-linked
   • Ricerca compagnie assicurative e numero di polizza (ove rintracciabile)
   • Annotazioni sull’eventuale utilizzo delle polizze come strumenti di accumulo o protezione patrimoniale
4. Rapporti finanziari, titoli e strumenti bancari
   • Conti deposito, certificati di deposito, titoli bancari o pubblici
   • Fondi, obbligazioni, strumenti d’investimento (ove segnalabili)
   • Quote in società fiduciarie, SPV o strutture di schermatura (se rilevabili)

🛠️ Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

🎯 A chi è destinato

• Studi legali, notai, curatori, fiduciari, avvocati in ambito civile, successorio o esecutivo
• Uffici crediti, compagnie assicurative e trust advisor
• Familiari, beneficiari, tutori o soggetti con interesse legittimo nell’analisi patrimoniale
• Operazioni di valutazione eredità, accertamento debitori o pianificazione conservativa

⏱️ Tempi di consegna

25 giorni lavorativi

💶Tariffa

• 990,00 euro (Italia)
• Richiesta preventivo (Svizzera)