Name: Due Diligence su Patrimoni e Eredi
SKU: 12769
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Indagine patrimoniale completa su persona fisica, rapporti finanziari, esposizioni, polizze e soggetti eredi

Il servizio Due Diligence su Patrimoni ed Eredi è la forma più completa di indagine patrimoniale su persona fisica.

Unisce in un’unica attività:

la ricostruzione del patrimonio personale (immobili, beni mobili registrati, partecipazioni)
la verifica dei rapporti finanziari attivi, esposizioni e affidamenti bancari
l’individuazione di polizze assicurative, in particolare a contenuto finanziario
l’analisi di titoli e strumenti bancari potenzialmente riconducibili al soggetto
la mappatura degli eventuali eredi legittimi o beneficiari noti (ove richiesta)

Questa indagine è destinata a studi legali, notai, trust advisor, curatori, soggetti autorizzati al recupero crediti, e in generale a chi necessita di una fotografia tecnica, aggiornata e attivabile in sede stragiudiziale o giudiziale.

Dettagli tecnici

Copertura
Italia, Svizzera
Tempi evasione
25 giorni

📦 Contenuti dell’indagine

Indagine 360° su persona fisica
- Immobili intestati o storicamente riconducibili
- Beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, ecc.)
- Partecipazioni societarie, cariche e collegamenti con società operative o dormienti
- Eventuali atti dispositivi (donazioni, vendite simulate, revocabili)
Esposizioni finanziarie e affidamenti bancari (Premium)
- Fidi, mutui, prestiti, leasing o finanziamenti attivi
- Relazioni con istituti bancari, soggetti finanziari, intermediari
- Presenza di sofferenze bancarie o piani di rientro
- Analisi del rischio di sovraindebitamento
Polizze assicurative attive (Premium)
- Polizze vita, miste, unit-linked, index-linked
- Ricerca compagnie assicurative e numero di polizza (ove rintracciabile)
- Annotazioni sull’eventuale utilizzo delle polizze come strumenti di accumulo o protezione patrimoniale
Rapporti finanziari, titoli e strumenti bancari
- Conti deposito, certificati di deposito, titoli bancari o pubblici
- Fondi, obbligazioni, strumenti d’investimento (ove segnalabili)
- Quote in società fiduciarie, SPV o strutture di schermatura (se rilevabili)

🛠️ Metodologia

L’attività si basa su:

OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

🎯 A chi è destinato

Studi legali, notai, curatori, fiduciari, avvocati in ambito civile, successorio o esecutivo
Uffici crediti, compagnie assicurative e trust advisor
Familiari, beneficiari, tutori o soggetti con interesse legittimo nell’analisi patrimoniale
Operazioni di valutazione eredità, accertamento debitori o pianificazione conservativa

⏱️ Tempi di consegna

25 giorni lavorativi

💶Tariffa

990,00 euro (Italia)
Richiesta preventivo (Svizzera)

Informazioni Recupero Crediti, Rintraccio Eredi