Il report investigativo e predittivo sulle aziende estere, per conoscere il vero volto delle tue controparti internazionali.

🔴 Evasione in tempo reale alla richiesta: dati freschi, verifica umana, nessun PDF preconfezionato.

✅ Personalizzazione e affidabilità anche nei Paesi a rischio elevato o a bassa trasparenza.

🧠 Cos’è INSIDE RISK PROFILE – ESTERO?

È un dossier investigativo-analitico, elaborato su richiesta e in tempo reale, che offre un’analisi approfondita sull’affidabilità economico-reputazionale, sulla trasparenza societaria e sulla struttura proprietaria di aziende e fondazioni estere (UE e extra-UE), anche in giurisdizioni opache o ad alto rischio.

Grazie all’integrazione di fonti ufficiali locali, database regolamentati e OSINT professionale, il report va oltre le semplici informazioni anagrafiche per evidenziare:

• rischi operativi latenti,
• connessioni societarie critiche,
• e segnali predittivi di instabilità, frodi o opacità.

📦 Contenuti del dossier INSIDE RISK PROFILE – ESTERO

2️⃣ Trasparenza & Struttura societaria

👤 Verifica azionisti e beneficiari effettivi (UBO / GUO)
🕵️‍♂️ Valutazione indipendenza: società autonoma, controllata, shell
🧩 Collegamenti societari nazionali e globali
🏦 Mappatura gruppo societario e livello di controllo

3️⃣ Sedi operative & Contatti

🏠 Sede legale e sedi operative secondarie (se presenti)
☎️ Contatti ufficiali: telefono, email, PEC
🌐 Presenza online, dominio web, footprint digitale

4️⃣ Attività & Settore

🔧 Codifica attività (NAICS, NACE, ATECO)
🏷️ Status regolatorio (es. holding, banca, trust)
⚠️ Indicatori di rischio settoriale e giurisdizionale

5️⃣ Rischio finanziario & Profilo economico

📉 Verifica presenza/assenza di bilanci ufficiali
🧱 Identificazione “shell company” o soggetti opachi
🔎 Indicatori qualitativi (Reactive, GRID, ESG red flag)
🅰️ Rating interno (scala A–E) con alert predittivi

6️⃣ Partecipazioni & Controllate

📃 Elenco società partecipate e controllate
🔗 Quote dirette e indirette detenute
🌐 Presenza in gruppi multinazionali
👥 Numero dipendenti (se noto)

7️⃣ News, OSINT & Reputazione

📰 Verifica articoli negativi o controversie pubblicate
🔍 Segnalazioni OSINT da fonti internazionali
🧨 Eventuali allarmi su reputazione, insolvenze o contenziosi

8️⃣ Compliance & Tracciabilità

📜 Verifica compliance normativa e trasparenza proprietaria
💼 Usabilità per AML, onboarding, due diligence, procurement, contenzioso
🚨 Screening contro blacklist, indicatori geopolitici e Paesi a rischio

📍 Quando è utile:

🔎 INSIDE RISK PROFILE – ESTERO è particolarmente efficace nei seguenti contesti operativi:
 

✅ Due diligence su fornitori, distributori, clienti esteri

✅ Screening AML & reputazionale di controparti UE ed extra-UE

✅ Analisi patrimoniali internazionali e ricostruzioni societarie

✅ Verifica trasparenza di fondazioni, trust, società finanziarie o offshore

✅ Valutazioni di rischio operativo legato a JV, M&A, investimenti o onboarding

✅ Punti di Forza – INSIDE RISK PROFILE ESTERO

(vs report esteri standard e precompilati)

🔴 Evasione in tempo reale, sempre aggiornato alla richiesta

🔍 Controlli umani + sistemi OSINT e intelligenza analitica

📊 Report dinamico, non generico né precompilato

🎯 Adattabile a ogni contesto: AML, onboarding, vendor check, pre-investimento

🧠 Pensato per il rischio reale, non per l’informazione formale

📊 Tabella Comparativa – INSIDE RISK PROFILE ESTERO vs Report Estero Standard

🔐 Vantaggio Strategico

INSIDE RISK PROFILE – ESTERO non è un semplice report estratto da banca dati, ma un prodotto informativo-investigativo ibrido, capace di combinare fonti ufficiali, OSINT multilivello e verifiche analitiche.

È progettato per supportare aziende, investitori e professionisti che:

✅ Devono identificare i reali stakeholder e beneficiari effettivi (UBO, GUO)
✅ Vogliono evitare esposizioni a soggetti opachi, giurisdizioni a rischio, controparti coinvolte in sanzioni internazionali
✅ Devono ridurre il rischio giuridico, reputazionale e operativo in operazioni cross-border
✅ Operano in settori vigilati, o necessitano di conformità a normative AML, FATCA, antiterrorismo e procurement internazionale
✅ Cercano una valutazione concreta del rischio, oltre i limiti dei report standardizzati o precompilati

🧠 Ideale per:

• Screening onboarding estero
• Due diligence su società o fondazioni UE / extra-UE
• Vendor qualification & international procurement
• Monitoraggio reputazionale internazionale
• Supporto a operazioni legali e contenzioso