Il Servizio Globale di Intelligence Finanziaria (SGIF) è progettato per individui e aziende che necessitano di un’analisi finanziaria completa e di alta precisione su scala internazionale. Questo servizio si specializza nella ricerca di tutti i conti correnti, senza stima di capienza, detenuti all’estero da persone fisiche e giuridiche in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Utilizziamo un approccio integrato che combina diverse metodologie investigative per garantire risultati affidabili e accurati:

• OSINT (Open Source Intelligence): Sfruttiamo le fonti di informazione pubblicamente accessibili per tracciare i conti correnti e le attività finanziarie all’estero.
• HUMINT (Human Intelligence): Impieghiamo tecniche di intelligence umana per raccogliere informazioni tramite reti di contatti e collaborazioni.
• Indagini Investigative Specializzate: Conducono ricerche approfondite per verificare e completare i dati ottenuti, assicurando così una comprensione completa del profilo finanziario del soggetto.

🧠 Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

✅ Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

🎯 Perché sceglierlo

• Ideale per avvocati che operano in cause civili, separazioni, esecuzioni e fallimenti
• Supporta operazioni di recupero crediti giudiziali complessi
• Permette una valutazione concreta della capacità patrimoniale aggredibile
• Utile anche in fase di due diligence patrimoniale, piani di rientro o analisi precontenziosa

⏱️ Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

💶Tariffa

990,00 euro