Il servizio include attività di rintraccio e analisi incrociata di fonti pubbliche e riservate, al fine di fornire un quadro chiaro e documentato del profilo economico, societario e debitorio del soggetto.

Contenuti dell’indagine:

• Verifica della residenza attuale ed eventuale domicilio operativo
• Rintraccio del posto di lavoro
• Ricerca di azioni e partecipazioni in società registrate sul territorio slovacco
• Verifica della proprietà di beni immobili (registri immobiliari nazionali)
• Identificazione di veicoli intestati alla persona fisica
• Analisi dello stato finanziario e di eventuali passività
• Verifica di posizioni debitorie di natura fiscale
• Accesso a informazioni su fallimenti, debiti e procedure concorsuali
• Ricerca di prestiti attivi e forme di finanziamento personali o societari
• Esame della posizione del soggetto nei sistemi di assicurazione sociale e sanitaria slovacchi

Il servizio è indicato per finalità di recupero crediti, verifiche precontenziose, indagini reputazionali e valutazioni di solvibilità in contesto transnazionale.

🛠️ Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

⏱️ Tempi di consegna

20 giorni lavorativi

💶Tariffa

1850,00 euro