Indagine patrimoniale avanzata e rintraccio residenza nel Regno Unito

Il servizio UK Asset & Background Intelligence Dossier offre un’indagine completa su persone fisiche nel Regno Unito, finalizzata a rintracciare l’indirizzo attuale e a ricostruire il profilo patrimoniale e finanziario del soggetto. L’attività include l’analisi incrociata di fonti ufficiali, open source, e banche dati specialistiche per fornire un quadro dettagliato delle attività, dei beni e delle eventuali criticità economico-finanziarie della persona oggetto di indagine.

Contenuti dell’indagine:

• Ricerca nominativa e conferma dell’indirizzo attuale di residenza

• Analisi immagini inverse per legami con soggetti o attività terze

• Identificazione di email e canali di comunicazione associati (ove reperibili)

• Ricerca approfondita in fonti aperte (indirizzi alternativi, social, blog, ecc.)

• Verifica presso il County Court Judgment (CCJ) per eventuali debiti

• Ricerca immobiliare presso il Land Registry

• Verifica di oneri e gravami immobiliari (Land Charges)

• Mappatura degli indirizzi associati e controlli correlati

• Verifica di cariche societarie attuali e pregresse

• Analisi finanziaria delle società collegate

• Identificazione del titolare effettivo (UBO)

• Ricerca di contenziosi legati a beni patrimoniali

• Verifica di eventuali procedure di fallimento o insolvenza

• Consultazione della Gazzetta Ufficiale britannica per avvisi legali

• Ricerca nel deep web e verifica dell’esposizione online e nei social

• Monitoraggio dei social media e presenza su media digitali

Il dossier è pensato per supportare decisioni legali, azioni di recupero crediti, investigazioni reputazionali e verifiche approfondite su soggetti di interesse.

🛠️ Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

⏱️ Tempi di consegna

15 giorni lavorativi

💶Tariffa

3000,00 euro